Contenidos El Formulario Lavado de Activos AEU o de Debida Diligencia consta de 6 páginas. Para completarlo, el Escribano debe analizar el riesgo de la operación a ejecutar para obtener la información necesaria al completar el formulario. La información a ingresar es la siguiente: Aquí debes indicar los datos del sujeto de la Operación en la casilla que corresponda según el tipo de persona que es, si es física o jurídica. Debes realizarlo de la siguiente manera: Persona física Persona jurídica En esta sección debes relacionar la siguiente información de la operación: En este recuadro debes indicar cualquier observación de la operación que consideres oportuna y significativa. Debes anexar la Declaración Jurada de Regularidad Fiscal solamente en los casos de diligencia intensificada. Para esto la Asociación de Escribanos del Uruguay también dispone del formulario de regularidad fiscal. Según la naturaleza operación que se esté realizando debes anexar el formulario de declaración del adquiriente el cual debe ser llenado por el sujeto de la operación. La información a relacionar es la siguiente: Para obtener los Formulario de Debida Diligencia AEU solo debes ingresar a la página web de la Asociación de Escribanos del Uruguay AEU y descargarlo desde la sección de Formularios. En el mismo sitio web de AEU también puedes ingresar el apartado Prevención de Lavado de Activos y descargar el Formulario Debida Diligencia. Desde allí también podrás descargar el formulario de la declaración de regularidad fiscal y la declaración de la adquirente. El Formulario Lavado de Activos o Diligencia Debida es un instrumento de control que debe llevar el Escribano en ciertas operaciones con sus clientes con el fin de prevenir el delito de Lavado de Activos. El Formulario Lavado de Activos es utilizado por los Escribanos para obtener amplia identificación de sus clientes, prestando especial atención al objeto o tamaño de las actividades o negocios que estos desarrollan. Este formulario se utiliza con el fin de la prevención del delito de Lavado de Activos y financiamiento al terrorismo, en cumplimiento con lo dispuesto por Ley 19574. El Escribano tiene el deber de entregar el Formulario Lavado de Activo AEU en los casos siguientes: El Formulario Lavado de Activos AEU, también conocido como el Formulario de Diligencia Debida, ha sido diseñado por la Asociación de Escribanos del Uruguay y puedes descargarlo gratuitamente desde su página web. Arriba te dejé el enlace. Los Escribanos deben informar al Banco del Uruguay las siguientes operaciones con sus clientes: La Ley establece como obligatorio que cada Escribano implemente un sistema de control para ciertas operaciones que realice con sus clientes. Por esto la Asociación de Escribanos del Uruguay ha diseñado el Formulario de diligencia debida, pero sin carácter de obligatoriedad. Así que el Escribano decidirá utilizar el mecanismo de la AEU u otro que diseñe con el mismo fin, pues lo obligatorio es mantener el sistema de control para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. La Asociación de Escribanos del Uruguay AEU tiene los siguientes puntos de contacto: Como ves, el Escribano forma parte de la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo por medio de aplicaciones de control como el Formulario Lavado de Activos AEU en Uruguay: Diligencia Debida – Asociación de Escribanos del Uruguay. Te invito a seguir en este espacio por medio de los siguientes artículos. Formulario 5600 DGI en Uruguay: Levantamiento Voluntario del Secreto Bancario Formulario C en Uruguay: Acumulación de funciones y horas del docente– Constancia de Horarios, horas y fechas Formulario 2148 en Uruguay: Declaración Jurada de IRAE, ICOSA e IPAT – Contribuyentes No CEDE Formulario 352 DGI en Uruguay: Personas Físicas vinculadas a Empresas y otras Entidades Unipersonales o Pluripersonales Formulario de Empadronamiento IMM en Uruguay: Empadronamiento de vehículos-Intendencia de Montevideo- Movilidad Formulario 3100 en Uruguay: Impuesto a la Renta de Personas Físicas IRPFPasos para completar el Formulario Lavado de Activos AEU: Debida Diligencia de Clientes – AEU
Sujeto de la Operación
Operación
Observación
Declaración de Regularidad Fiscal – Anexo
Anexo – Declaración del adquiriente
¿Cómo obtengo el Formulario Lavado de Activos AEU: Descargar Debida Diligencia AEU?
¿Qué es el Formulario Lavado de Activos AEU?
¿Para qué sirve el Formulario Lavado de Activos AEU?
¿Cómo se entrega el Formulario Lavado de Activos?
Costo del Formulario Lavado de Activos AEU
¿Cuándo están obligados los Escribanos a informar las operaciones con sus clientes?
¿Cuál es la obligatoriedad del Formulario Lavado de Activos-Prevención?
Contacto

Formulario Lavado de Activos AEU en Uruguay: Diligencia Debida – Asociación de Escribanos del Uruguay
La Ley 19574 designa a los Escribanos como Sujetos no financieros Obligados a luchar contra el Lavado de Activos. Asimismo los exhorta a implementar políticas de debida diligencia para con sus clientes y de esto se ha encargado la Asociación de Escribanos del Uruguay AEU a través de su Formularios.
En la sección para personas físicas y personas jurídicas debes marcar “si” o “no” el sujeto de la operación es una persona expuesta políticamente PEP.
El Escribano debe registrar sus clientes nuevos al momento de establecer el lazo de servicio, comercial o por transacción ocasional. También puede registrar en el Formulario de debida diligencia a los clientes ya existentes según el análisis de riesgo que realicen.
Resumen
Nombre del artículo
Formulario Lavado de Activos AEU en Uruguay: Diligencia Debida – Asociación de Escribanos del Uruguay
Descripción
El Formulario Lavado de Activos es un instrumento de control con el fin de prevenir el delito de Lavado de Activos, en este artículo te explicamos cómo completarlo correctamente.
Autor
Jose
Publisher Name
TodoEnUruguay.com